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來源:黑客技術     時間:2020-08-20 12:47

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一、重要提示 本半年度報告摘要來自半年度報告全文,為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃,投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀半年度報告全文。 董事、監事、高級管理人員異議聲明 ■ 聲明 除下列董事外,其他董事親自出席了審議本次半年報的董事會會議 ■ 非標準審計意見提示 □ 適用 √ 不適用 董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案 □ 適用 √ 不適用 公司計劃不派發現金紅利,不送紅股,不以公積金轉增股本。 董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案 □ 適用 √ 不適用 二、公司基本情況 1、公司簡介 ■ 2、主要財務數據和財務指標 公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據 □ 是 √ 否 ■ 3、公司股東數量及持股情況 單位:股 ■ 4、控股股東或實際控制人變更情況 控股股東報告期內變更 □ 適用 √ 不適用 公司報告期控股股東未發生變更。 實際控制人報告期內變更 □ 適用 √ 不適用 公司報告期實際控制人未發生變更。 5、公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表 □ 適用 √ 不適用 公司報告期無優先股股東持股情況。 6、公司債券情況 公司是否存在公開發行并在證券交易所上市,且在半年度報告批準報出日未到期或到期未能全額兌付的公司債券 是 (1)公司債券基本信息 ■ (2)截至報告期末的財務指標 單位:萬元 ■ 三、經營情況討論與分析 1、報告期經營情況簡介 公司是否需要遵守特殊行業的披露要求 否 報告期內,公司致力發展成為優秀的“面向企業信息化應用的物聯網和融合通信技術、產品的服務提供商”與“面向廣大個體消費群體的移動互聯網和互聯網支撐的服務提供商”。目前,公司形成了企業信息化、信息服務和IT銷售三大業務板塊,同時,在車聯網、信息安全等戰略新興產業領域也展開了較有深度的研究和探索。報告期內,公司堅持穩中求變的總基調,以增強實業、整合資源為經營方針,按照穩隊伍革機制、穩規模調結構、穩增長求質量的經營思路,進一步聚焦實業增強創新能力,優化資源配置防范經營風險。 2019年上半年度,公司營業收入為5,071,205,138.44元,較上年同期下降0.67%,歸屬于上市公司股東的凈利潤為15,471,178.07元,較上年同期下降57.55%,歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤為12,668,934.45元,較上年同期下降63.86%。公司整體經營情況較上年同期有所下降,主要原因是公司企業信息化業務和信息服務業務收入比去年同期下降,毛利額減少;報告期內,受外部金融市場環境因素影響,借款綜合利率有所提高,財務費用增長所致。 (一)企業信息化業務 本報告期企業信息化業務收入為835,175,862.48元,較上年同期下降8.95%,毛利率為17.33%,較上年同期下降3.05%。 1、智慧廣電業務:聚焦優勢產品,明確廣電行業2B2G的轉型路徑;基于廣電不同區域屬性明確“一省一策”轉型策略,結合智慧廣電、5G應用、媒體融合啟動全國業務布局;根據地市場轉型策略明確業務方向及推進步驟,重點推進吉林、山東、北京等重大項目。 2、智能制造業務:公司子公司大唐融合依托與西門子、PTC的強強聯合、自有工業軟件以及智能制造基地,聚焦汽車及交通運輸、電氣設備等行業;探索軍民融合產業,并有項目落地執行;抓住工業互聯網創新服務平臺的歷史機遇,積極進行“工業互聯網平臺建設”和“政企客戶跟蹤與拓展”兩條腿走路,目前已經建設完成能夠滿足需求的運營平臺、無錫體驗中心、AR展示;在政府合作層面,目前在東北、華東、東南和西南都有較大進展,主要涉及工業互聯網平臺以及國家二級標識解析節點建設,在重點企業方面,涉及國家紗線供應鏈平臺項目、鋼鐵行業重點工業互聯網等項目。 3、成長中的“智慧城市業務”: 公司子公司大唐融合從智慧政務、應急管理和縣域經濟等細分領域切入,通過投資項目管理、政務服務大廳、決策支持、行政審批等系統產品形成政務大數據中心和云平臺,助力實現數字政務;通過智慧交通、智慧城管、智慧園區、應急管理等產品,助力實現城市智能治理。在數字政府方面,充分發揮公司服務外包市場優勢,依托優質客戶關系,推進重慶巫山縣、河北淶水縣、安徽泗縣信息化項目建設與服務外包基地建設的立體化服務體系落地;在應急管理方面,積極響應現有的政策法規,在湖北嘉魚縣、重慶巫山縣、湖北安陸市等典型區縣進行應急管理平臺及應急管理指揮中心試點示范工程推進。 4、車聯網V2X業務:公司車聯網事業部繼續豐富產品序列,提升技術能力。后裝市場,完成自研V-BOX試產,測試驗證工作;前裝市場,與ALPS合作,完成了車規級模組DMD3A的研發設計、樣片投板。公司作為唯一一家路側設備提供商成功入駐北京智能網聯汽車示范運行區·首鋼園區,完成一期RSU設備部署及二期、三期設計。在無錫S19高速路段成功部署RSU,實現了公司高速公路設備部署零的突破;與百度、滴滴等未來潛在智慧交通集成商討論提供定制化解決方案意向;報告期內成功舉辦“無網聯 不智能”大唐高鴻車路協同高峰論壇,與ALPS聯合發布公司首款車規級模組DMD3A。 5、可信計算及安全產品,在公安部發布了等級保護2.0標準后,可信計算成為了重要的推薦技術,公司在等保要求框架下,對產品進行優化和開發,以滿足等保2級和3級要求。對標等保2.0,對可信產品進行優化和升級開發,深度推進云可信產品的布局與研發,啟動信安漏洞檢測產品合作開發,同時推動市場拓展。 6、IDC業務 穩定持續發展IDC基礎運營業務,合資公司組建聯合運維團隊進入MSP領域,與Equinix合資企業進入實質運作階段,共同拓展數據中心業務。共同投建SH6數據中心,并以SH6為基礎,入圍2019年中國電信上海公司數據中心合作項目,為SH6銷售打下了堅實的基礎。 公司企業信息化業務中大部分業務仍處于成長期且受報告期內市場上信息化投資主體投資意愿日益謹慎的影響,公司企業信息化板塊收入及利潤較去年同期均有下降。 (二)信息服務業務 本報告期信息服務業務營業收入為125,701,737.81元,較上年同期下降9.96%,毛利率為20.65%,較上年同期下降2.90%。 1、通信及加油業務:報告期內,公司逐步簽約中國電信三個省份,中國移動五個省份,但是簽約進程及后續業務開展較為緩慢尚未形成規模收入。加油業務已經形成以合資、民營頭部油企為戰略重點、以“兩桶油”為主攻方向的市場布局。 2、移動互聯網業務:公司加強與央視財經頻道合作力度同時向其他省份逐步拓展此項業務。探索新媒體客戶端建設及運營運維服務的業務模式。與360、百度及今日頭條等合作廣告業務在上半年穩步拓展。 (三)IT銷售業務 本報告期IT銷售業務營業收入為4,070,963,788.15元,較上年同期上升0.75%,毛利率為2.46%,較上年同期上升0.21%。 公司作為國內專業大賣場的IT產品專業供貨平臺,在江蘇IT分銷領域保持龍頭地位。繼續穩定華碩、聯想現有家用業務,拓展聯想商用業務,通過尋找高毛利產品,以實現產品多元化發展。穩定對原有客戶的銷售規模,全力提升線上的銷售規模和銷售占比,積極開拓非3C渠道客戶。 2、涉及財務報告的相關事項 (1)與上一會計期間財務報告相比,會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明 √ 適用 □ 不適用 1.重要會計政策變更 (1)執行《企業會計準則第22號一一金融工具確認和計量》、《企業會計準則第23號一一金融資產轉移》、《企業會計準則第24號一一套期會計》和《企業會計準則第37號一一金融工具列報》(2017年修訂) 財政部于2017年度修訂了《企業會計準則第22號一一金融工具確認和計量》、《企業會計準則第23號一一金融資產轉移》、《企業會計準則第24號一一套期會計》和《企業會計準則第37號一一金融工具列報》。修訂后的準則規定,對于首次執行日尚未終止確認的金融工具,之前的確認和計量與修訂后的準則要求不一致的,應當追溯調整。涉及前期比較財務報表數據與修訂后的準則要求不一致的,無需調整。本公司將因追溯調整產生的累積影響數調整當年年初留存收益和其他綜合收益,執行上述準則的主要影響如下: ■ (2)執行《財政部關于修訂印發2019年度一般企業財務報表格式的通知》 財政部于2019年4月30日發布了《關于修訂印發2019年度一般企業財務報表格式的通知》(財會(2019)6號),對一般企業財務報表格式進行了修訂。 本公司執行上述規定的主要影響如下: ■ (3)執行《企業會計準則第7號一一非貨幣性資產交換》(2019修訂) 財政部于2019年5月9日發布了《企業會計準則第7號一一非貨幣性資產交換》(2019修訂)(財會〔2019〕8號),修訂后的準則自2019年6月10日起施行,對2019年1月1日至本準則施行日之間發生的非貨幣性資產交換,應根據本準則進行調整。對2019年1月1日之前發生的非貨幣性資產交換,不需要按照本準則的規定進行追溯調整。本公司執行上述準則在本報告期內無重大影響。 (4)執行《企業會計準則第12號一一債務重組》(2019修訂) 財政部于2019年5月16日發布了《企業會計準則第12號一一債務重組》(2019修訂)(財會〔2019〕9號),修訂后的準則自2019年6月17日起施行,對2019年1月1日至本準則施行日之間發生的債務重組,應根據本準則進行調整。對2019年1月1日之前發生的債務重組,不需要按照本準則的規定進行追溯調整。本公司執行上述準則在本報告期內無重大影響。 (2)報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明 □ 適用 √ 不適用 公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。 (3)與上一會計期間財務報告相比,合并報表范圍發生變化的情況說明 □ 適用 √ 不適用 公司報告期無合并報表范圍發生變化的情況。 大唐高鴻數據網絡技術股份有限公司 董事長:付景林 2019年8月14日 證券代碼:000851 證券簡稱:高鴻股份 公告編號:2019-076 債券代碼:112324 債券簡稱:16高鴻債 大唐高鴻數據網絡技術股份有限公司 第八屆第三十一次董事會決議公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 根據公司章程規定,大唐高鴻數據網絡技術股份有限公司(以下簡稱:“公司”或“高鴻股份”)第八屆董事會第三十一次會議于2019年08月06日發出會議通知,于2019年08月13日以現場和通訊相結合的方式在大唐電信集團主樓召開。會議由公司董事長付景林先生主持,應到董事9人,實到董事8人。其中,董事曹秉蛟先生委托董事李群先生代為出席并表決。會議的人數及程序符合《公司法》和本公司章程的規定,會議合法有效。公司監事、高管人員及董事會秘書列席了本次會議。 本次會議召開的時間、地點、方式符合有關法律、法規、規章和公司章程規定。 經與會董事認真審議,通過如下決議: 一、審議通過《關于〈2019年半年度報告及摘要〉的議案》 同意:9票,反對:0票,棄權:0票。 具體內容詳見公司同日刊登在《證券時報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的2019半年度報告全文及摘要。 二、審議通過《關于公司〈關于2019年上半年募集資金存放與使用情況的專項報告〉的議案》 同意:9票,反對:0票,棄權:0票。 同意公司出具的《關于2019年上半年募集資金存放與使用情況的專項報告》。 具體內容詳見公司同日刊登在《證券時報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的公告《關于2019年上半年募集資金存放與使用情況的專項報告》。 三、審議通過《關于大唐電信集團財務有限公司風險評估報告的議案》 同意:7票,反對:0票,棄權:0票 同意公司出具的《大唐電信集團財務有限公司風險評估報告》。 此項議案涉及關聯交易,關聯方董事付景林先生、陳蕾女士回避表決。 獨立董事發表如下獨立意見: 大唐電信集團財務有限公司作為一家經中國銀行業監督管理委員會批準的規范性非銀行金融機構,在其經營范圍內為本公司及下屬分、子公司提供金融服務符合國家有關法律法規的規定。 公司出具的《大唐電信集團財務有限公司風險評估報告》充分反映了財務公司的經營資質、業務和風險狀況。作為非銀行金融機構,其業務范圍、業務內容和流程、內部的風險控制制度等措施都受到中國銀保監會的嚴格監管。在上述風險控制的條件下,同意向公司提供相關金融服務。 公司董事會審議本議案,關聯董事回避表決。審議程序合法、有效,符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。 具體內容詳見公司同日刊登在《證券時報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的公告《大唐電信集團財務有限公司風險評估報告》。 四、審議通過《關于增加2019年度日常關聯交易預計額度的議案》 同意:9票,反對:0票,棄權:0票 同意擬增加大唐融合信息服務有限公司的關聯交易預計,公司及子公司向大唐融合信息服務有限公司接受其提供的勞務預計增加金額為10,000萬元;公司及子公司向大唐融合信息服務有限公司銷售商品或提供服務預計增加金額為4,000萬元。 此項議案不涉及關聯方董事,無需回避表決。 獨立董事發表如下獨立意見: 公司與關聯方發生的日常關聯交易是公司發展的需要,經我們核查,公司的關聯采購行為、采購價格符合市場化原則,交易價格根據市場價格確定,關聯交易遵循了公開、公平、公正的原則,交易事項符合市場規則,符合公司整體利益和全體股東利益,有利于公司的正常經營,沒有損害公司及其他股東,特別是中小股東的利益。公司增加的2019年度日常關聯交易以持續進行的關聯交易執行的價格為基礎,符合公司的實際情況,不會影響公司的獨立性。 公司董事會召集、召開審議本次關聯交易議案程序符合有關法律、法規及《公司章程》的規定,此項議案不涉及關聯方董事,無需回避表決。 具體內容詳見公司同日刊登在《證券時報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《關聯交易公告(一)》。 五、審議通過《關于公司下屬公司租用控股股東及其下屬單位房產作為辦公場所的議案》 同意:7票,反對:0票,棄權:0票 同意公司下屬公司向電信科學技術研究院有限公司租用科研綜合樓2層南、10層、11層,向北京興唐開元智能物業科技有限公司租用研八樓及塔2樓北側平房作為公司及子公司的辦公用房,租賃面積共計5615.80平方米,租金共計6,681,693.10元,租期一年。 此項議案涉及關聯交易,關聯方董事付景林先生、陳蕾女士回避表決。 獨立董事發表如下獨立意見: 下屬公司租用電信科學技術研究院有限公司及北京興唐開元智能物業科技有限公司辦公用房是公司正常的經營活動,有利于公司各項日常業務的正常開展。 本次交易遵循公平、公正、公開的原則,依照公允市場價格進行交易,不存在損害上市公司中小股東利益的狀況。 公司董事會召集、召開審議本次關聯交易議案程序符合有關法律、法規及《公司章程》的規定,關聯董事在對此關聯交易進行表決時依法回避表決,其他非關聯董事審議通過了該項議案。 具體內容詳見公司同日刊登在《證券時報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的公告《關聯交易公告(二)》。 特此公告。 大唐高鴻數據網絡技術股份有限公司董事會 2019年08月14日 證券代碼:000851 證券簡稱:高鴻股份 公告編號:2019-077 債券代碼:112324 債券簡稱:16高鴻債 大唐高鴻數據網絡技術股份有限公司 關聯交易公告(一) 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 一、關于增加2019年度日常關聯交易預計額度的基本情況 (一)基本情況概述 大唐高鴻數據網絡技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)及下屬子公司結合擬簽訂的協議及業務發展需要,2019年公司擬增加大唐融合信息服務有限公司的關聯交易預計,公司及子公司接受大唐融合信息服務有限公司(含其并表子公司)提供的勞務預計增加金額為10,000萬元;公司及子公司向大唐融合信息服務有限公司(含其并表子公司)銷售商品或提供服務預計增加金額為4,000萬元。(接受勞務為坐席外包服務;銷售商品或提供服務為提供軟件產品及服務)。 (二)審議情況 公司第八屆董事會第三十一次會議審議通過了《關于增加2019年度日常關聯交易預計額度的議案》,此項議案不涉及關聯方董事,無需回避表決,具有表決權的董事一致通過上述議案。公司獨立董事對上述關聯交易發表了獨立意見。 上述議案無需提交股東大會審議。 本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。 (三)關聯關系說明 公司監事孫紹利先生任大唐融合信息服務有限公司的董事,根據《深圳證券交易所股票上市規則》10.1.3和10.1.5條規定,大唐融合信息服務有限公司為公司關聯法人。 (四)關聯人上一年度關聯交易情況說明 大唐融合信息服務有限公司原為公司控股子公司的控股子公司。公司2018年12月,大唐融合信息服務有限公司引入投資人,大唐融合信息服務有限公司變更為公司的參股公司。2018年度,公司與大唐融合信息服務有限公司的交易不屬于關聯交易。 2019年上半年度公司與大唐融合信息服務有限公司關聯交易發生額為1,632.50萬元,未形成壞賬情況,未達到審議披露標準。 二、關聯方基本情況 1. 大唐融合信息服務有限公司 企業性質:其他有限責任公司 住所:沈丘縣沙南產業集聚區上海光電產業園 法定代表人:郭志 注冊資本:10,000萬人民幣 統一社會信用代碼為:914116243956148312 主營業務: 第二類增值電信業務中的國內呼叫中心業務(全國);通信行業外包服務、信息增值、搜索服務;電子商務;通信行業數據挖掘營銷、流媒體業務、軟件開發、移動技術軟件與服務、網絡技術與服務、計算機與通信集成業務;通訊信息的技術咨詢、技術服務;智能化工程設計與施工;計算機軟、硬件設備開發和銷售;集成電路設計;市場調研;商務咨詢;數據處理;數字處理和存儲服務;數字內容服務;云計算服務;云計算中心運營;企業咨詢和管理;從事貨物進出口、技術進出口業務;離岸服務外包業務(取得相關許可證后方可經營);接受金融機構委托從事呼叫服務;接受金融機構委托提供繳款提醒專業服務;購銷:安防產品、通信設備、電力設備、電子產品、顯示屏產品、電源設備、電動車輛、防雷器材、計算機軟硬件及周邊輔助設備、電子智能化產品及配件;承接安防系統工程。(涉及許可經營項目,應取得相關部門許可后方可經營)(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。(涉及許可經營項目,應取得相關部門許可后方可經營)。 財務數據:截至2019年6月30日總資產為229,358,266.40元,凈資產為141,798,092.61元,主營業務收入為101,150,198.81元,凈利潤為2,498,574.44元(以上數據未經審計)。 關聯關系說明:公司監事孫紹利先生任大唐融合信息服務有限公司的董事,根據《深圳證券交易所股票上市規則》10.1.3和10.1.5條規定,大唐融合信息服務有限公司為公司關聯法人。 履約能力:本公司的關聯公司履約能力強,結合之前的交易情況支付款項未有形成壞賬的情況,根據經驗經綜合分析,未來形成壞賬的可能性較低。 經查詢大唐融合信息服務有限公司不是失信被執行人。 三、關聯交易標的基本情況 本次關聯交易為公司及子公司向關聯方日常采購銷售商品、提供勞務、接受勞務。 四、交易的定價政策和定價依據 本次關聯交易遵循公平、公正、公開、合理的定價原則,嚴格以市場價格為依據,不存在利用關聯關系輸送利益或侵占上市公司全體股東利益的情形。 五、尚未簽訂協議 六、交易目的和對上市公司的影響 1、公司與關聯方之間的交易遵循了市場經濟規律,交易采用的原則是平等自愿、互惠互利,交易價格公允合理,維護了各方的利益,沒有損害公司的利益。 2、為保持公司生產經營持續穩定發展,從公司實際出發,對關聯交易的發生,按照有關法律法規和“公開、公正、公平”的原則,在規范發展的前提下,以市場公允的交易原則進行。對于公司經濟效益的增長具有重要的作用,符合公司提高核心競爭力,實現穩步發展的長遠利益,維護了全體股東的合法權益。 七、2019年1月1日至本公告日公司與此關聯方發生的關聯交易 ■ 八、獨立董事獨立意見 獨立董事發表意見如下: 關于增加2019年度日常經營關聯交易,獨立董事發表如下獨立意見: 公司與關聯方發生的日常關聯交易是公司發展的需要,經我們核查,公司的關聯采購行為、采購價格符合市場化原則,交易價格根據市場價格確定,關聯交易遵循了公開、公平、公正的原則,交易事項符合市場規則,符合公司整體利益和全體股東利益,有利于公司的正常經營,沒有損害公司及其他股東,特別是中小股東的利益。公司增加的2019年度日常關聯交易以持續進行的關聯交易執行的價格為基礎,符合公司的實際情況,不會影響公司的獨立性。 公司董事會召集、召開審議本次關聯交易議案程序符合有關法律、法規及《公司章程》的規定,此項議案不涉及關聯方董事,無需回避表決。 九、備查文件 1、第八屆第三十一次董事會會議決議; 2、獨董意見。 特此公告。 大唐高鴻數據網絡技術股份有限公司董事會 2019年08月14日 證券代碼:000851 證券簡稱:高鴻股份 公告編號:2019-078 債券代碼:112324 債券簡稱:16高鴻債 大唐高鴻數據網絡技術股份有限公司 關聯交易公告(二) 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 一、關聯交易概述 1.公司下屬公司大唐高鴻通信技術有限公司(以下簡稱:“高鴻通信”)、北京大唐高鴻數據網絡技術有限公司(以下簡稱:“高鴻數據”)、向電信科學技術研究院有限公司(以下簡稱:“電信科研院”)租用科研綜合樓2層南、10層、11層,為公司的辦公場所,租賃面積共2,774.8平方米,2層南租期275天,10層、11層租期均為一年,租金合計為3,747,611.4元(不包括物業管理及能源費)。 公司下屬公司北京大唐高鴻數據網絡技術有限公司、北京大唐高鴻軟件技術有限公司(以下簡稱“高鴻軟件”)、北京大唐高鴻科技發展有限公司(以下簡稱“高鴻科技”)、大唐高鴻信息技術有限公司(以下簡稱“高鴻信息”) ,向北京興唐開元智能物業科技有限公司(以下簡稱“興唐開元”)租用北京市海淀區學院路40號塔2樓北側平房、學院路40號院內研八樓作為辦公用房。租賃面積共2,841.00平方米,租期一年,租金為2,934,081.70元(不包括物業管理及能源費)。 2.電信科研院為公司控股股東,興唐開元屬于公司控股股東電信科研院下屬企業,根據《深圳證券交易所股票上市規則》規定,電信科研院和興唐開元屬于公司關聯方,上述交易構成關聯交易。 3.高鴻股份第八屆董事會第三十一次會議審議了《關于公司下屬公司租用控股股東及其下屬單位房產作為辦公場所的議案》,公司兩名關聯董事付景林先生、陳蕾女士按照有關規定回避參與上述議案的表決,具有表決權的非關聯董事一致通過上述議案。公司獨立董事對上述關聯交易發表了獨立意見。 本次關聯交易無需提交股東大會審議。 4.本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。 二、關聯方基本情況 1. 名稱:電信科學技術研究院有限公司 企業性質:有限責任公司(國有獨資) 注冊地:北京市海淀區學院路40號一區 主要辦公地點:北京市海淀區學院路40號一區 法定代表人:童國華 注冊資本:780,000萬元人民幣 主營業務:通信設備、電子計算機及外部設備、電子軟件、廣播電視設備、光纖及光電纜、電子元器件、其他電子設備、儀器儀表的開發、生產、銷售;系統集成(國家有專項專營規定的除外)、通信、網絡、電子商務、信息安全、廣播電視的技術開發、技術服務;小區及寫字樓物業管理;供暖、綠化服務;花木租賃;房屋維修、家居裝飾;房產租售咨詢;物業管理咨詢;技術開發、技術轉讓、技術交流;百貨、機械電子設備、建筑材料、五金交電銷售。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動。) 統一社會信用代碼:91110000400011016E 股東:中國信息通信科技集團有限公司 實際控制人:國務院國有資產監督管理委員會 財務數據:2018年合并總資產3,548,613.47萬元,凈資產1,506,632.29萬元,營業收入1,726,842.07萬元,凈利潤-69,428.48萬元;2019年6月30日合并總資產3,652,681.48萬元,凈資產1,511,358.78萬元,營業收入809,997.96萬元,凈利潤-23,911.93萬元 關聯關系說明:電信科學技術研究院有限公司為公司控股股東,根據《深圳證券交易所上市規則》10.1.3,電信科學技術研究院有限公司視為公司關聯人。 經查詢電信科學技術研究院有限公司不是失信被執行人。 2.名稱:北京興唐開元智能物業科技有限公司 住所:北京市海淀區學院路40號研七樓302室 企業性質:有限責任公司(法人獨資) 注冊地:北京市海淀區學院路40號研七樓302室 主要辦公地點:北京市海淀區學院路40號 法定代表人:李毅 注冊資本:304萬元 主營業務:技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務、技術培訓;銷售開發后的產品、計算機及外圍設備、電子元器件、通信設備、輕工化工材料、裝飾材料;家居裝飾;電腦圖文設計、制作;承接計算機網絡工程;信息咨詢(除中介服務);物業管理。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) 統一社會信用代碼: 91110108802005030M 股東和實際控制人:股東為數據通信科學技術研究所,實際控制人為國務院國有資產監督管理委員會。 財務數據:2018年合并總資產768.91萬元,凈資產730.32萬元,營業收入2,243.45萬元,凈利潤84.54萬元;2019年6月30日合并總資產758.46萬元,凈資產729.32萬元,營業收入1,066.60萬元,凈利潤-1.00萬元。 關聯關系說明:公司控股股東電信科學技術研究院有限公司持有北京興唐開元智能物業科技有限公司股東數據通信科學技術研究所的100%股權,根據《深圳證券交易所上市規則》10.1.3,北京興唐開元智能物業科技有限公司視為公司關聯人。 經查詢北京興唐開元智能物業科技有限公司不是失信被執行人。 三、關聯交易標的基本情況 交易標的:辦公用房 電信科學技術研究院有限公司科研綜合樓2層、10層和11層,建筑面積共2,774.8平方米;塔2樓北側平房,建筑面積為410平方米,研八樓三層合計面積共2,431平方米,上述辦公用房均位于北京市海淀區學院路40號院內。 四、交易的定價依據和定價政策 租金總額具體定價依據如下 ■ 以上價格為公允價格。 五、交易合同的主要內容 1.與電信科研院簽訂的租賃合同主要內容: (1)房屋概況:房屋坐落于北京市學院路40號,科研綜合樓,其中公司租賃部分為二層、十層和十一層。 (2)租賃用途和租賃期限,僅用于辦公,期限自2019年1月1日至2019年12月31日(其中二層租賃期限為2019年4月1日至2019年12月31日)。 (3)租金為:二層、十層、十一層建筑面積為2,774.8平方米,日租金為3.9元/平方米,年租金合計為3,747,611.40元(不包括物業管理及能源費)。 (4)生效條件:經公司相關審批通過后生效實施。 2.與興唐開元簽訂的租賃合同主要內容: (1)房屋概況:坐落于北京市海淀區學院路40號塔二樓北側平房,建筑面積為410平米。學院路40號院內研八樓,建筑面積2,841平方米。供暖費和物業費另行支付。 (2)租賃用途、租賃期限、金額:僅用于辦公,期限自2019年1月1日至2019年12月31日。塔二樓北側平房租金為378,614.50元,研八樓租金為2,555,467.20元。供暖費和物業費另行支付。 (3)生效條件:經公司相關審批通過后生效實施。 六、關聯交易未涉及其他安排 七、交易目的和對上市公司的影響 租金水平符合市場價格水平,租用面積與公司業務水平相當,本次租用有利于業務開展,不會產生不利影響。 八、2019年1月1日至本公告日,公司和電信科研院、興唐開元及相關關聯方的關聯交易如下: 關聯采購: ■ 關聯銷售: ■ 關聯方債權債務情況: 公司向大唐電信科技產業控股有限公司和電信科學技術研究院有限公司申請的貸款發生額為64,000萬元,具體披露情況為: ■ 公司和大唐電信集團財務有限公司簽訂了《金融服務協議》,公司2019年度在大唐電信集團財務有限公司存款每日余額不超過8億元,利率根據中國人民銀行統一頒布的同期同類存款的存款利率厘定,不低于公司按照人民銀行規定在其它國內金融機構取得的同期同檔次存款利率。公司2019年度向大唐電信集團財務有限公司申請不超過6億元綜合授信,授信期限自股東大會通過之日起至2020年5月31日,利率根據中國人民銀行統一頒布的同期同類貸款利率厘定,將不高于公司按照人民銀行規定在其它國內金融機構取得的同期同檔次貸款利率。 具體披露情況為: ■ 九、獨立董事事前認可和獨立意見 獨立董事對于此次關聯交易發表了如下意見: 下屬公司租用電信科學技術研究院有限公司及北京興唐開元智能物業科技有限公司辦公用房是公司正常的經營活動,有利于公司各項日常業務的正常開展。 本次交易遵循公平、公正、公開的原則,依照公允市場價格進行交易,不存在損害上市公司中小股東利益的狀況。 公司董事會召集、召開審議本次關聯交易議案程序符合有關法律、法規及《公司章程》的規定,關聯董事在對此關聯交易進行表決時依法回避表決,其他非關聯董事審議通過了該項議案。 十、備查文件 1.第八屆董事會第三十一次會議決議; 2.經獨立董事簽字確認的獨立董事意見。 特此公告。 大唐高鴻數據網絡技術股份有限公司董事會 2019年08月14日 大唐高鴻數據網絡技術股份有限公司 證券代碼:000851 證券簡稱:高鴻股份 公告編號:2019-074 2019 半年度報告摘要



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